Polícia Federal faz operação contra pirâmide financeira no Estado: Justiça determina sequestro dos imóveis, bloqueio de contas bancárias e suspensão de atividades econômicas da Telexfree

Agentes da Superintendência Regional da Polícia Federal no Espírito Santo estão neste momento realizando a Operação Orion, em que recolhem documentos relacionados à investigação de crimes financeiros relacionados às atividades da Telexfree. O Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de Vitória/ES também determinou medidas cautelares alternativas à prisão aos sócios da empresa, como proibição de se ausentarem do Brasil e comparecimento mensal à Justiça, bem como o sequestro de bens imóveis, o bloqueio de contas bancárias e a suspensão de atividades econômicas da Telexfree no Brasil.


A Justiça Federal autorizou ainda a participação de auditores fiscais da Receita Federal do Brasil na fase ostensiva da operação. O nome da operação (Orion) faz alusão às Grandes Pirâmides da Planície de Gizé no Egito tendo em vista que as Pirâmides do Egito estão perfeitamente alinhadas à constelação Orion.

Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão na Região Metropolitana da Grande Vitória, em endereços ligados à Ympactus Comercial, empresa que representa a marca Telexfree no Brasil, e seus sócios. Pelo menos 50 policiais federais e 18 auditores da Receita Federal do Brasil participaram da operação.

Os responsáveis pela empresa podem responder pelos crimes previstos nos artigos 7º e 16 da Lei 7492/86, que definem os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, além do crime previsto no artigo 2º, inciso IX da Lei 1.521/51, que define os crimes e as contravenções contra a economia popular.



 

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