Polícia Federal no Espírito Santo ajuda polícia americana a prender capixaba sócio da Telexfree com 20 milhões de dólares escondidos em colchão nos EUA

Autoridades federais norte-americanas do Immigration and Customs Enforcement/Homeland Security Investigations (ICE/HSI) prenderam, na última quarta-feira (04/01), o capixaba Cleber Rene Rizerio Rocha, um brasileiro que se deslocou do Espírito Santo para Boston/Massachusetts, na passagem de ano. As investigações, subsidiadas inicialmente por informações da Polícia Federal no Espírito Santo, brilhantemente aprofundadas e executadas pelo ICE/HSI, permitiram apreender mais de 22 milhões de dólares que estavam escondidos sob um colchão, num apartamento em Westborough, cidade da órbita de Boston/MA. O dinheiro era de Cleber Rocha.

Há vários meses, com fundamento em autorização judicial, a Polícia Federal no Espírito Santo vinha compartilhando informações com autoridades norte-americanas através de Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal, no que se refere à empresa TELEXFREE e às investigações que decorreram de sua atividade.

A cooperação entre as polícias e autoridades dos Ministérios Públicos Federais dos dois países, abrangeu o envio e recebimento de documentos, sobretudo de provas relevantes que contribuíram para a elucidação dos supostos crimes tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos da América. Essa cooperação alcançou também a troca direta de informações entre os policiais envolvidos nos casos, o que se revelou de grande valia, considerando a última notícia recebida sobre esquemas de lavagem de dinheiro em curso naquele país.

Recentemente a Polícia Federal no Espírito Santo concluiu grande parte da investigação da atividade da TELEXFREE no Brasil e espera o posicionamento, nos próximos meses, do Ministério Público Federal e da Justiça Federal acerca do que foi apurado.

Durante as investigações que resultaram nessa apreensão, a Polícia Federal no Espírito Santo forneceu informações para o ICE/HSI dando conta que em outubro de 2014 CARLOS NATANIEL WANZELER (sócio da TELEXFREE foragido dos EUA) enviou três pessoas para aquele país para movimentar grande soma em dinheiro que lá estava escondida e retornar ao Brasil. Uma dessas pessoas era CLEBER RENE RIZERIO ROCHA.

Além disso, a Polícia Federal no Espírito Santo forneceu aos policiais americanos fotografias encontradas no telefone apreendido de CARLOS NATANIEL WANZELER, dentre elas uma imagem de um cartão de um banco localizado em Hong Kong.

A intenção de CARLOS NATANIEL WANZELER seria enviar o dinheiro dos EUA para Hong Kong e, posteriormente, de lá para o Brasil, local onde fixou moradia depois da fuga. A partir da troca dessas informações as autoridades americanas do ICE/HSI em Boston iniciaram a própria investigação que teve resultado no último dia 04 de janeiro com a apreensão desses milhões de dólares.

A história da prisão, conforme relato do Portal Bostonglobe Business

Os dois homens deviam se encontrar no restaurante 99 em Hudson. Pouco antes do meio-dia de quarta-feira (04/01), um homem chamado Pete entrou no estacionamento, dirigindo um SUV vermelho da Nissan que havia alugado dias antes.

Agentes federais norte-americanos estavam assistindo, incluindo um estacionado no bar. Mas Pete não entrou no restaurante. Ele puxou ao lado de um Lexus branco, e fez sinal ao motorista para segui-lo do outro lado da rua para um estacionamento no supermercado.

Momentos depois, Pete - cujo nome real é Cleber Rene Rizerio Rocha, um brasileiro com laços com o Telexfree Inc.,   puxou uma mala de porta-malas do SUV. Ele estava cheio de US $ 2,2 milhões e Cleber  Rocha disse ao seu contato, colocando a bolsa no Lexus, de acordo com uma declaração pormenorizada arquivada no Tribunal Distrital dos EUA em Boston.

O que se seguiu foi uma odisséia de várias horas que levou à descoberta de quase US $ 20 milhões em dinheiro escondido dentro de uma caixa, a prisão de Cleber Rocha por agentes de Homeland Security Investigations e sua confissão de que ele estava movendo dinheiro para Wanzeler e ex-sobrinho do executivo TelexFree. Os agentes acompanharam Rocha naquele dia, quando ele se encontrou com a esposa de Wanzeler, Katia, em outro Restaurante 99 e lhe entregou uma bolsa. Naquela noite, eles pegaram US $ 19,4 milhões de um apartamento em Westborough que Rocha, 28 anos, tinha visitado no início do dia. O dinheiro - em US $ 20, US $ 50, e US $ 100 bills - foi preso em uma caixa primavera.

É a última reviravolta bizarra da fraude global de US $ 3 bilhões no TelexFree, que envolveu quase 1 milhão de investidores em todo o mundo antes de entrar em colapso em 2014.

A empresa nominalmente vendeu planos de serviços de telefonia via Internet, mas trouxe a grande maioria de seu dinheiro atraindo participantes para abrir pequenas contas de investimento que prometiam grandes retornos.TelexFree tornou-se o maior esquema de pirâmide jamais, conforme medido no número de vítimas envolvidas, dizem os promotores.

O depósito na quinta-feira oferece evidências de que Wanzeler continuou a acessar e transferir dinheiro colhido da TelexFree, mesmo que ele se recusou a retornar aos Estados Unidos para enfrentar julgamento. Seu sócio comercial norte-americano, James Merrill, se declarou culpado de seu papel na fraude e enfrenta até uma década na prisão. Sua sentença é no próximo mês.

O braço da investigação remonta a meados de 2015, quando a Polícia Federal do Brasil disse às autoridades norte-americanas que Carlos Wanzeler teria enviado três pessoas aqui em outubro de 2014 de seu Brasil natal, onde estava se escondendo, para pegar e trazer para o Brasil . Uma das três pessoas era Rocha, de acordo com o arquivamento.

Homeland Security, em outubro de 2015, contratou um homem estrangeiro com "experiência em transferir dinheiro internacionalmente" para ajudar com sua investigação, pagando-lhe US $ 2.500. Esse homem, sem nome no arquivo do tribunal, era aquele que dirigia o Lexus branco em nome dos agentes federais esta semana. Ele tinha sido contactado no passado pelo círculo de Wanzeler para ajudar a lavar dinheiro nos Estados Unidos, enviando os fundos através de contas de Hong Kong para comprar moeda brasileira, que foi então transferida para o Brasil.

Durante um período de muitos meses, o homem estava em contato com o sobrinho de Wanzeler e uma intermediária através de telefonemas, textos, mensagens instantâneas e pessoalmente. O sobrinho às vezes usava palavras-chave para o dinheiro, referindo-se a ele como "bifes", de acordo com o depoimento.
Em uma reunião de outubro de 2015, o intermediário supostamente disse ao homem contratado pela Homeland Security que ela estava interessada em mover cerca de US $ 40 milhões em dinheiro TelexFree fora dos Estados Unidos. Ela disse que o dinheiro "precisava ser transferido porque a esposa de Wanzeler (ainda nos Estados Unidos) estava pedindo o divórcio e sabia onde o dinheiro estava localizado".

Paul Kelly, um advogado de Katia e Carlos Wanzeler, disse que não houve pedido de divórcio e que o casal continua casado. Ele disse que Katia estava "tão atordoada quanto todo mundo quando ouviu sobre isso".

Katia Wanzeler foi brevemente detido em Maio de 2014, pegou no Aeroporto Internacional JFK, em Nova York cerca de um mês depois de Carlos Wanzeler fugiu para o Brasil via Montreal. Ela não foi acusada no caso e manteve um perfil baixo.
Mas na quarta-feira, ela não era nada discreta, dirigindo para o estacionamento do restaurante em um Hummer vermelho com placas registradas para o marido, dizem os documentos.

EuNside o restaurante, um agente secreto viu Rocha mão Katia Wanzeler uma bolsa, de acordo com o arquivamento. Depois que Wanzeler partiu, ela alegadamente foi para St. Mary's Credit Union em Marlborough, saindo cerca de 10 minutos depois.

Kelly disse que Katia Wanzeler foi ao banco apenas para depositar cerca de US $ 2.000 de unidades de aluguel que administra. A bolsa foi um presente de Rocha, uma familiar conhecida que trabalhou com seu marido no Brasil, disse Kelly. Quando chegou em casa e encontrou dinheiro, Kelly disse, Wanzeler ficou chocado.
"Ela não antecipou receber dinheiro", disse Kelly. Wanzeler colocou a bolsa e seu conteúdo de lado e planeja fornecê-la às autoridades, disse Kelly.

Quanto ao dinheiro escondido na cama, Kelly disse que qualquer noção de que ela sabia onde o dinheiro estava escondido é "completamente falsa e infundada".

Christina Sterling, porta-voz do escritório de advogados dos EUA em Boston, que está processando o caso, se recusou a comentar a investigação.

Antes de encontrar Wanzeler no restaurante, Rocha tinha parado em um Walmart em Hudson, onde agentes federais secretamente colocaram um rastreador GPS em seu SUV enquanto ele estava na loja. Eles o seguiram até o apartamento de Westborough, onde descobriram a caixa de dinheiro recheado.

Rocha foi preso às 16h de quarta-feira em um shopping em Natick, de acordo com o depoimento. Um agente lhe disse seus direitos Miranda, em português. Rocha renunciou a seus direitos, de acordo com o arquivamento, dizendo aos agentes que ele tinha viajado para este país para transferir dinheiro para Wanzeler eo sobrinho.
Rocha foi acusado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Ele está sendo mantido até uma audiência de detenção na quarta-feira, de acordo com o escritório do procurador dos EUA. Um advogado que disse representá-lo não respondeu a pedidos de comentários.

Na noite de quarta-feira, agentes federais retornaram ao apartamento de Westborough, onde encontraram os milhões de dólares na cama, de acordo com a declaração. Eles passaram a sexta-feira contando o dinheiro, com uma contagem final de US $ 19,4 milhões. Foi Rocha quem lhes disse que havia cerca de US $ 20 milhões lá.

As autoridades anteriormente congelaram US $ 120 milhões em ativos TelexFree pertencentes à TelexFree, Carlos Wanzeler, e seu ex-sócio comercial, a Merrill.

 

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